Часто можно увидеть объявления такого типа: "Я делаю все кредиты лицам, которые могут встретиться со своими условиями.
Мои ставки составляет 3,5%. моя кредитов от 5.000 до 3.000.000 евро. Свяжитесь со мной для получения дополнительной информации" - или подобные объявления. Заголовки и текст объявления всегда разный, но всегда написаны так, чтобы было видно, что писал иностранец. Мошенник из Африки. Страна Бенин. Город Котону. Свои объявления размещает на многих сайтах. Даже нашел его объявления на сайтах европейских стран и стран СНГ. Представляется гражданином из крупных развитых стран (например США, Канада, Франция и пр.), под разными именами - мужскими и женскими. Имеет множество IP- и конечно e-mail адресов.  Активно использует прокси сервера. Предоставляю небольшую часть его адресов:
dominiquesimard@gmail.com
simarddo@gmail.com
dsimard5@gmail.com
moulierp@yahoo.fr
jean.morel17@yahoo.fr
sfr-land@nantes.fr
tonykings_loans@yahoo.com
В условиях оформления "кредита", просит предварительно внести страховку. Предоставляет всякие скан-копии документов заверенных якобы нотариусом. В своих аферах в основном использует Western Union, но может и обычные банковские переводы. Если использовалась система  Western Union, то запросто может снять перечисленные деньги при любых условиях перевода, лишь бы перевод был сделан в указанный им город в Бенине. Кстати, никогда не пользуйтесь Western Union  в сомнительных целях и в работе с незнакомыми людьми. Есть примеры многих случаев, когда аферисты снимали переведенную им предоплату, используя минимальную информацию о переводе. Например, могут получить деньги,  если вы им сообщите только номер перевода (10 цифр) или только имя отправителя. Так же есть случаи, когда мошенники снимали деньги, когда получателем перевода указывался совсем другой человек, допустим ваш друг или кто угодно из вашей семьи.
    Дальше список адресов с кем я вёл активную переписку. Постарался не дублировать адреса тех лиц, которые указаны в начале форума

"В данный момент есть уникальная возможность получить кредит на выгодных условиях, а именно: В залог рассматриваем любое обеспечение (товар в обороте, недвижимость как коммерческая, так и личная, векселя, ценные бумаги, акции, фьючерсные договора, поручители, земельные участки, средства транспорта, а так же просто финансовые показатели вашей компании).Срок возврата кредита от 8-15лет
Если вы можете представить один из перечисленных документов то приезжайте в гор.Кишинев.Рассмотрение документов происходит в присутствии заявителя в течении 5 банковских дней. Место жительства и прописка значения не имеют. Новинка (беззалоговый кредит) -из документов представляется
бизнес-план и паспорт.Срок возврата кредита 3 года.
Процентная ставка по всем видам кредитов составляет 8% годовых.
Процент выплачивается в конце календарного года.
т. для справок +37369942721 Владимир."

BarClays BanK pLc EnGlAnD <bank00000000000000@yahoo.com> добавить▼
в адресную книгу
в белый список
в черный список
добавить▼
в адресную книгу
в белый список
в черный список

Кому No address
Отправлено 29 марта 2010 в 15:10, получено в 18:10
Метки 
Barclay's Bank Plc Англия

Форма передачи утверждения был прикреплен ниже.

Вы поручили заполнить и вернуть эту форму немедленно, чтобы мы могли выкупить ваш фонд в ваши условия банковского счета.

Этот банк советуем вам держать свой выигрыш приза конфиденциальными, пока вы утверждаете ваш выигрыш, потому что в любой задержке в выполнении нашего банковского перевода процедуру мы привести к дисквалификации, и мы стараемся держать все вашего выигрыша приза конфиденциальную информацию, чтобы избежать двойного требования.

Не теряя времени, сэр Питер Миддлтон, председатель банка Barclay's Настоящие советы, чтобы вы знали, что ваша сумма выигрыша приза 480,000.00 GBP в фиксированной сумме депозита под лотереи закон (1944), принятых Организацией Объединенных Нации. Вы должны оплатить койку плата * Стоимость передачи ваших фонд на ваш банковский счет **

Вы находитесь прямо на правильность заполнения вашего полного банковской информации и вернуть его сразу же в этот банк для передачи вашего Фонда.

Плата C.O.T, что сумму в £ 480 фунтов стерлингов.

Передача эта плата непосредственно через западные передачи союза деньги во имя наших клиентов услугами подробности ниже.

Приемники Имя: Коллина Уилсона
Направление: 54 Lombard Street, London, Великобритания

Сканирование и отправить копию западного переноса Union Денежные сползать к нам по электронной почте сразу же после оплаты.

Я буду направлять копию этого письма профессор Джон Далтон для документации.

Мы хотели бы завершить эту сделку после получения полного требованиям, как мы прилагается ниже.

Войти
CEO / MD
Сэр Питер Миддлтон

А вот на такое объявление как реагировать?

"ЭКСПРЕСС КРЕДИТ – ДЛЯ ВСЕХ! ЛЮБОЙ ГОРОД!
Выгодный % ! НА срок от 1-го до 48 месяцев.
От 20.000 руб, с 18 лет, без ПОДТВЕРЖДЕНИЯ дохода.
Заказ карты без ПОСЕЩЕНИЯ банка! Оформим – БЕСПЛАТНО, за 5 минут!
Пишите сегодня! Мы свяжемся с Вами!
Укажите ВАШИ: ГОРОД, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ФАМИЛИЮ и ТЕЛЕФОН! ( + код города)
E-mail: pr-master48@ya.ru"

Я знаю, что сейчас очень много мошенников, которые пользуются безвыходным положением людей, попавших в трудную ситуацию... Но вы тоже поймите одно, если у вас подпорчена кредитная история, ни один банк на это не закроет глаза. Честных путей работы тут уже нет. Вы поставьте себя на место банковского работника, дали ли бы вы такому человеку, как вы сами, кредит и под какие условия?

Я сотрудничаю с бизнесменом, к-й явлеется учредителем нескольких банков, он входит и в кредитный комитет, нам помогает служба безопастности этих банков. С нашей помощью немало проблемных заемщиков получили свои кредиты. Но, к сожалению, они так же как и прежде, наплевательски относились ко взятым на себя обязательствам. Пошел большой процент невозвратов. Поэтому мы перешли на другую схему работы. Возможно, она вам покажется некорректной. Т.к. мы с вами не близкие родственники, чтобы друг другу довериться. Но если вдумаетесь, то поймете, что обманывать вас себе дороже. Дойти до сути тут не так уж и сложно.

Схема заключается в том, что вы берете на себя кредит в 4 раза больше необходимой вам суммы. Если вам нужно 300 000, кредит будет оформлен на 1 200 000. Вы получаете свои 300 тыс, а остальное идет на то, чтобы обеспечить вам нормальную , спокойную жизнь, будто этого кредита не было вовсе. Кредит выплачивать будет уже не надо, вернее даже нельзя. В суд и коллекторам он передаваться не будет.

От вас нужна будет ксерокопия всех страниц паспорта с пропиской в Москве или МО. Все остальные документы для вас подготовят уже без вашего участия, за них вам платить не надо. Никаких предоплат мы не берем, с заемщиками работаем максимально честно и открыто.